حوكمة الشركة

حوكمة الشركة

نظام حوكمة المراعي وشركاتها التابعة

وضعت المراعي نظام الحوكمة الخاص بها وبشركاتها التابعة، الذي يهدف لوضع القواعد والمعايير المنظمة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وبموجبه تلتزم المراعي بانتهاج أعلى معايير الحوكمة، إيماناً منها بأن نظام الحوكمة السليم هو الأداة المهمة في تنمية ثروات المساهمين على المدى الطويل، ويتسق هذا النظام مع التزام الشركة بالجودة في كافة عملياتها وأنشطتها ومنتجاتها. وتعتبر القواعد والسياسات والإجراءات الواردة في هذا النظام ملزمة لكل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمديرين و الموظفين في المراعي، ولا يجوز تعديل هذا النظام إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة.

ويُعرّف نظام حوكمة المراعي وشركاتها التابعة الحوكمة بأنه النظام الأمثل الذي يتم من خلاله توجيه الشركة ورقابتها، ويوضح هيكل الحوكمة توزيع السلطات والمسؤوليات بين مختلف المشاركين في الشركة، كمجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى، ويوضح القواعد والإجراءات المتعلقة باتخاذ القرار في شؤون الشركة، ويوفر الهيكل الذي يوضح أهداف الشركة ووسائل تحقيقها ومراقبة الأداء ويكون مجلس الإدارة مسئولاً عن نظام الحوكمة بالمراعي.

ويتمثل دور المساهمين في الحوكمة عن طريق تعيين أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والتأكد من كفاءة نظام الحوكمة، أما مسؤولية مجلس الإدارة فتتمثل في وضع الأهداف الاستراتيجية للشركة وتوفير القيادة التي تعمل على تنفيذها، والإشراف على إدارة الشركة وإعداد تقارير للمساهمين حول إدارتهم للشركة، وتخضع أعمال مجلس الإدارة للأنظمة واللوائح ونظام الشركة الأساسي ولرقابة المساهمين في الجمعية العامة للشركة. كما أن نظام حوكمة المراعي وشركاتها التابعة تم إعداده بما لا يتعارض مع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ووفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها في حوكمة الشركات، ويجب النظر إليه باعتباره أساس نظام الحوكمة في المراعي وليس كبديل لسياسات الإدارة السليمة لكافة المستويات الإدارية بالمراعي، ويتعين الأخذ به ضمن الإطار التشريعي واجب التطبيق في المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

  • نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 30 وتاريخ 02 – 06 – 1424 هـ ولوائحة التنفيذية.
  • نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 6 وتاريخ 1385-03-22هـ وتعديلاته. والقرارات والتعاميم الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.
  • النظام الأساسي للمراعي.

ويجوز لمجلس الإدارة تعديل هذا النظام من حين لآخر عند الحاجة لذلك، بما يتوافق مع تعليمات ومتطلبات هيئة السوق المالية، واحتياجات العمل ومقتضى الإدارة السليمة، وبما لا يتعارض مع أحكام لائحة حوكمة ا لشركات ا لصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وبنظام حوكمة المراعي تم تطبيق جميع مواد لائحة حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية ما عدا الفقرة (د) من المادة السادسة والتي تنص على “يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم – مثل صناديق الاستثمار – الإفصاح عن سياستهم بالتصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم”. ويرجع سبب عدم التطبيق إلى أن المراعي ليس لديها الصفة القانونية لإلزام المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم – مثل صناديق الاستثمار – الإفصاح عن سياستهم بالتصويت.

حقوق المساهمين والجمعية العامة

يكفل النظام الأساسي للمراعي ونظام حوكمتها على أن تُثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسئولية على أعضاء المجلس، وحق الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتُمكن وتتيح المراعي مشاركة أكبر عدد من مساهميها في اجتماع الجمعية العامة، وتحرص على اختيار الوقت والمكان الملائمين لعقدها. إضافة إلى أنها تتبنى نظام التصويت عن بعد لتُسهل على مساهميها ممارسة حق التصويت. كما ينص النظام الأساسي لشركة المراعي ونظام حوكمتها على الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة للمساهمين التي تشتمل على الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية. وتُعتبر الجمعية العامة للمساهمين هي السلطة الأعلى في الشركة، ولها صلاحيات حصرية تشمل تعيين أعضاء مجلس الإدارة وإعفائهم، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة، وحق الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وإقرار القوائم المالية الموحدة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، وإقرار توزيع الأرباح الموصى بها من قبل مجلس الإدارة، وزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، وتعديل النظام الأساسي للشركة. علماً بأن المراعي تمكن مساهميها من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، وتقوم بتزويد هيئة السوق المالية بنسخة منه خلال (عشرة) أيام من تاريخ انعقادها.

مجلس الإدارة تكوينه ووظائفه

تقوم الجمعية العامة بتعيين تسعة أعضاء بمجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي، وذلك من بين المتقدمين لعضوية المجلس، الذين تم التوصية بهم من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت إلى مجلس الإدارة، وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية ونظام الشركة الأساسي، لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم. علماً بأن نظام حوكمة المراعي يوجب أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين. ومجلس الإدارة هو الكيان الإداري الأعلى في الشركة، والذي يمثلها ويحمي مصالحها. والمجلس مسؤول عن قيادة وضبط أعمال وأنشطة الشركة والمتابعة المستمرة لأدائها، ويمارس هذه المسؤولية باعتماد وتطبيق سياساتها وأهدافها ومساندة إداراتها في أداء مهامها وفق معايير محددة. وتقع على المجلس مسؤولية توجيه الإدارة التنفيذية وضبطها، ووضع الضوابط المناسبة لعملها، ويشمل ذلك تحديد رؤية واستراتيجية واضحة للشركة وتحديد أسس تفويض الصلاحيات للإدارة والسياسات والمحددات المسموح لها العمل في حدودها. وإضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات الواردة بالنظام الأساسي للشركة يمارس مجلس الإدارة الوظائف الأساسية التالية:

  • اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها، ومن ذلك:

    • وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
    • تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة، واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.
    • الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
    • وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
    • المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
  • وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:

    • وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.
    • التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
    • التأكد من تطبيق أنظمة رقابية لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
    • المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
  • وضع نظام حوكمة خاص بالشركة بما لا يتعارض مع أحكام لائحة الحوكمة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
  • وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
  • وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي هذه السياسة بوجه خاص الآتي:

    • آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
    • آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
    • آليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
    • قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، على أن يضع مجلس الإدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.
    • مساهمة الشركة الاجتماعية.
  • وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح، والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين.

أعضاء مجلس الإدارة

ينص نظام حكومة المراعي على أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين. كما ينص على أن لا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.

وقد انتخبت الجمعية العامة غير العادية المنعقده في الثاني من أبريل من عام 2013 م مجلس الإدارة الحالي وفقاً لطريقة التصويت التراكمي اعتبارًا من 7 أغسطس 2013م ولمدة ثلاث سنوات. والجدول التالي يوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية، ومناصبهم، وصفة عضويتهم:

اسم العضو المنصب صفة العضوية
سمو الأمير / سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس المجلس غير تنفيذي
سمو الأمير / نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو المجلس غير تنفيذي
الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا عضو المجلس غير تنفيذي
الأستاذ / سليمان بن عبدالقادر المهيدب عضو المجلس غير تنفيذي
المهندس / عبدالله بن محمد نور رحيمي عضو المجلس غير تنفيذي
الأستاذ / بدر بن عبدالله العيسى عضو المجلس غير تنفيذي
الدكتور / عبدالرحمن بن سليمان الطريقي عضو المجلس مستقل
المهندس / موسى بن عمران العمران عضو المجلس مستقل
د. إبراهيم بن حسن المدهون عضو المجلس مستقل

اللجان التابعة لمجلس الإدارة

من أجل أن يتمكن مجلس إدارة المراعي، من تأدية مهامه بشكل فعّال، فقد قرر تشكيل العديد من اللجان التابعة له وفقاً لإجراءات عامة وضعها المجلس، تتضمن تحديد مهمات اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها وكيفية رقابة المجلس عليها، وأجاز نظام حوكمة المراعي أن للمجلس في أي وقت، تكوين أي لجان أخرى مع تحديد أغراضها وصلاحياتها والتسلسل الإداري الخاص بها. وعلى مجلس الإدارة أن يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكلة إليها. واللجان المنبثقة عن مجلس إدارة المراعي حالياً، والتي ترتبط مدتها بمدته، على النحو التالي:

اللجنة التنفيذية

يتمتع مجلس إدارة المراعي بصلاحية تكوين لجنة تنفيذية وذلك وفقاً للمادة ( 26 ) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على ما يلي: “ لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة تنفيذية، ويعين المجلس من بين أعضاء اللجنة رئيساً لها، كما يحدد مجلس الإدارة (من حين إلى آخر) طريقة عمل اللجنة وإختصاصاتها وعدد أعضائها والنصاب الضروري لاجتماعاتها، وتمارس اللجنة الصلاحيات التي يوليها لها المجلس وفقاً لتعليمات وتوجيهات المجلس. ولا يجوز للجنة التنفيذية إلغاء أو تعديل أي من القرارات والقواعد التي أقرها مجلس الإدارة.

كما تخضع اللجنة التنفيذية لأحكام المادة (13) من لائحة حوكمة الشركات التي توجب أن يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة حسب حاجة الشركة وظروفها، وأن تتيح لمجلس الإدارة من تأدية مهماته بشكل فاعل، وأن يكون تشكيل هذه اللجان وفقاً لإجراءات عامة يضعها مجلس الإدارة تتضمن تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها، وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها، مع إلزام مجلس الإدارة بمتابعة عمل هذه اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكلة إليها. ولقد قرر مجلس إدراة الشركة تكوين اللجنة التنفيذية للشركة على أن تشمل مهامها ومسؤولياتها مايلي:

  • المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية الجديدة للشركة وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة لمثل هذه الخطط، ويشمل ذلك فرص الإندماج والإستحواذ ورفع التوصيات التنفيذية لمجلس الإدارة.
  • مراجعة أداء الشركة بناءً على تقارير الإدارة الشهرية على ضوء الأهداف المحددة وقياس الأداء بالنتائج وتحليل ودراسة المؤثرات والمؤشرات والتطورات الرئيسية المتعلقة بأعمالها وتوجيه الإدارة وفقاً لذلك.
  • المراجعة الشهرية لأعمال الشركة على ضوء الأهداف المرسومة والموازنة التقديرية بناءً على تقارير الإدارة الشهرية، وتنبيه الإدارة التنفيذية، وأعضاء اللجنة التنفيذية أي تطورات أو مستجدات طارئة، وطلب عقد اجتماعات إضافية للجنة إذا لزم ذلك.
  • مراجعة وتقييم الأداء وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة فيما يخص إقرار الموازنة التقديرية السنوية.
  • مراجعة وتقييم المقترحات الخاصة بالاستثمارات الرأسمالية الجديدة والمصادقة على المشروعات الداخلة ضمن صلاحيات اللجنة ابتداءً من حدود 2 مليون ريال سعودي للمشروع الواحد وأقصاها في حدود 15 مليون ريال في السنة المالية، وذلك بعد إقرار الموازنة السنوية (التشغيلية والرأسمالية) من قبل مجلس الإدارة. وفي حالة المشاريع التي تفوق نطاق هذا التفويض، تراجع اللجنة المشروع وتقيّمه وترفع توصياتها بخصوصه إلى مجلس الإدارة للقبول.
  • مراجعة تقارير الإدارة عن تنفيذ مشاريع الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة (أكثر من 2 مليون ريال) ورفع تقاريرها وتوصياتها لمجلس الإدارة عن النتائج.
  • رفع التوصيات لمجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح مع مراعاة ما توصي به لجنة المراجعة والمخاطر فيما يتعلق بذلك.
  • مراجعة السياسات واللوائح المقترحة من الإدارة التنفيذية دون أن يكون لها الحق في اعتماد ما يدخل ضمن صلاحيات مجلس الإدارة.
  • المصادقة على تعيين الأشخاص المسؤولين لدى المدير العام مباشرة بناءً على توصياته، شريطة عدم مباشرة مهامهم إلا بعد مصادقة اللجنة التنفيذية على توظيفهم.
  • رفع التوصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بأي متغيرات تخص الوكلاء التجاريين والموزعين.
  • مراجعة واعتماد طلبات الضمانات الاعتبارية المطلوبة من الشركة، في حدود صلاحيات اللجنة.
  • المراجعة الدورية لنظام حوكمة الشركة والسياسات وضوابط السلوك المهني للموظفين، وفق دليل الحوكمة ورفع التوصيات لمجلس الإدارة لإجراء أية تعديلات مطلوبة بخصوصها.
  • تنفيذ أي مهام يحددها لها مجلس الإدارة.
  • مراجعة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وقرارات اللجنة التنفيذية نفسها.
  • مراجعة الموضوعات والأعمال التي يمكن أن تؤثر على الصورة العامة للشركة.

والجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة التنفيذية بدورة المجلس الحالية:

اسم العضو المنصب
الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا رئيس اللجنة
سمو الأمير / نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو اللجنة
سمو الأمير / سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو اللجنة
المهندس / موسى بن عمران العمران عضو اللجنة
المهندس / عبدالله بن محمد نور رحيمي عضو اللجنة
د. إبراهيم بن حسن المدهون عضو اللجنة
الأستاذ / غيورغس شوردرت عضو اللجنة
الأستاذ / كريستوفر ليدويج عضو اللجنة

لجنة المراجعة والمخاطر

لقد بادر مجلس إدارة المراعي بتكوين لجنة المراجعة والمخاطر وذلك قبل العمل بإلزامية المادة ( 14 ) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد وافقت وأصدرت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي المراعي المنعقده في 27 مارس 2007 م قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة والمخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وذلك بناءً على اقتراح مجلس إدارة المراعي. كما أضافت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2 أبريل 2013 م بعض المهام لأسلوب عمل لجنة المراجعة والمخاطر.

وتقوم لجنة المراجعة والمخاطر بأداء دورها كاملاً فيما يتعلق بأعمال المراجعة الخاصة بالمراعي وشركاتها التابعة، والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالمراعي، ولا تصدر لجنة المراجعة و المخاطر قرارات ولكنها تقدم توصيات إلى مجلس الإدارة، وفي العادة يكون متوقعاً من مجلس الإدارة اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بناءً على التوصية المقدمة من لجنة المراجعة والمخاطر. وتعتبر المهمة الأساسية للجنة المراجعة والمخاطر هي مراجعة ورصد البيانات المالية ونظام الرقابة الداخلية للشركة ونظام إدارة المخاطر، وإصدار التوصية بتعيين مراقب حسابات الشركة، ومراقبة فاعليتهم. ويتم من حين إلى آخر وضع بعض المهام المحددة من قبل اللجنة للموافقة عليها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة. ويشتمل دور اللجنة على وجه التحديد المهام التالية:

  • مراجعة القوائم المالية ربع السنوية والختامية للشركة وإبداء النصح للمجلس فيما يتعلق بقبولها.
  • النظر في نطاق عمل وتقارير وأنشطة مراقب الحسابات ومراجعتها ورفع المرئيات على تقاريره.
  • وضع سياسات مناسبة لضمان استقلالية مراقب الحسابات وتقرير مدى تحقق هذه الاستقلالية بناءً على المعلومات المقدمة من مراقب الحسابات ومجلس الإدارة.
  • التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة وفصله وتحديد أتعابه، وإذا أمكن إجراء مناقصة حول ترشيحات مراقب حسابات الشركة، مع رفع توصية إلى مجلس الإدارة باختيار مراقب الحسابات المناسب، ويتعين على مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العامة لاختيارمراقب الحسابات المقترح من لجنة المراجعة والمخاطر وتحديد أتعابه.
  • النظر في وضع نظم المراقبة الداخلية والالتزام بها
  • النظر في وضع خطط عمل المراجعة الداخلية ومراجعة ملخص تقارير المراجعة الواردة ومراقبة تفاعل وتجاوب الإدارة معها.
  • استلام التقارير والمعلومات من الإدارة بخصوص خططها لرصد ومعالجة العمليات لتحديد أسس إدارة المخاطر الأساسية المتعلقة بالعمل ومعالجتها.
  • التحري في أي موضوع يدخل ضمن مهام اللجنة، أو أي أمور يطلب مجلس الإدارة التقصي عنها.
  • التأكد من استخدام الإدارة للأساليب المناسبة لإدارة المخاطر الأساسية على الشركة وللحد منها.
  • التأكد من توفر النظم المناسبة للرقابة الداخلية لحماية الشركة من الخسائر الكبيرة.
  • المراجعة الدورية لمصفوفة تفويض الصلاحيات بالشركة ورفع التوصيات لتحسين هذا النظام إذا لزم ذلك.
  • متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
  • دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
  • دراسة السياسات المحاسبية المتبعه وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

وبشكل عام، للجنة المراجعة والمخاطر الحق في التحري عن أي نشاط يدخل ضمن مهامها أو أي موضوع يطلبه مجلس الإدارة تحديدًا. ولها الحق التام في الإطلاع على كافة السجلات ومقابلة منسوبي المراعي وشركاتها التابعة )بما في ذلك إدارة المراجعة الداخلية ( ومراقب الحسابات بغرض التحري والاستفسار عن أية معلومات. ولها الحق في الاستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو أية جهة استشارية مستقلة أخرى متى كان ذلك ضرورياً، لمساعدة اللجنة في أداء مهامها. كما أن عليها التحقق في كل اجتماع لها عمّا إذا كان هنالك أي خلل يتعلق بإدارة المخاطر أو بالرقابة الداخلية أو بالتقيد بالضوابط المقررة )في المسائل التي تم رفعها للجنة(، كما يتوجب عليها رفع مرئياتها بهذا الخصوص فورًا إلى مجلس الإدارة. كما يجب على إدارة الشركة إبلاغ رئيس لجنة المراجعه والمخاطر بأي خلل أو احتيال أو تجاوز وفقاً لمدى خطورته.

ولضمان استقلالية عمل لجنة المراجعة والمخاطر يكون لكل من مدير المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات التعامل والتواصل المباشر مع لجنة المراجعة والمخاطر دون وسيط. ويتم تشكيلها بالمراعي، وفقاً للقواعد التالية:

  • يتم تعيين أعضاء لجنة المراجعة بقرار من مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة إعفاء أو استبدال أعضاء اللجنة في أي وقت.
  • تتكون اللجنة من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس والذي يتم تعيينه من قبل الأعضاء أثناء الاجتماع الأول.
  • لا يحق لرئيس مجلس الإدارة أن يكون من ضمن أعضاء اللجنة.
  • يتم اختيار أعضاء اللجنة بصورة تضمن توفر خلفيات ومهارات وخبرات متنوعة يراعى فيها وجود خبرة تجارية معقولة وفهم ملائم لمجال عمل الشركة، على أن يكون واحد منهم على الأقل ذو خبرة مالية ومحاسبية جيدة.
  • يتم تعيين الأعضاء لمدة زمنية يحددها مجلس الإدارة أقصاها ثلاث سنوات ويمكن إعادة تعيينهم حسب احتياجات تكوين اللجنة.

والجدول التالي يوضح أعضاء لجنة المراجعة والمخاطر بدورة المجلس الحالية:

اسم العضو المنصب
د. عبدالرحمن بن سليمان الطريقي عضو اللجنة
د. محمد بن ناصر اخوان عضو اللجنة
د. إبراهيم بن حسن المدهون عضو اللجنة
الاستاذ / فراج بن منصور أبوثنين عضو اللجنة
الاستاذ / سليمان بن ناصر الهتلان عضو اللجنة

لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بناءً على توصية مجلس الإدارة بالجمعية العامة العادية المنعقدة في 24 مارس 2008 م بغرض رفع التوصيات لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس، ووضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدراة وكبار التنفيذيين بالشركة والشركات التابعة لها، ومراجعة هيكل مجلس الإدارة، وتحديد جوانب الضعف والقوة في أعضاء المجلس، والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. وبشكل عام يشتمل دور اللجنة على وجه التحديد المهام التالية:

  • المراجعة السنوية للكفاءات الضرورية والاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وتقييم أداء مجلس الإدارة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة كل سنة بالتركيز على جوانب الخبرة والسن والمهارات والقدرة على اتخاذ القرارات بصورة مستقلة وغيرها من المتغيرات الحالية والمستقبلية. وتقوم اللجنة بالتشاور مع مجلس الإدارة لتحديد المؤهلات والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
  • التأكد من خلو صحيفة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من أي سوابق جنائية كالسجن أو الإدانه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو السلوك القويم.
  • تقديم التوصيات حول ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مستحقاتهم المالية على ضوء الإجراءات المعتمدة من الشركة حيال أعضاء المجلس.
  • توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف لأعضاء المجلس الجدد عن مهام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة.
  • مراجعة المكافآت المالية للرئيس التنفيذي، بما في ذلك الحوافز طويلة وقصيرة الأجل إلى جانب تحديد سقف النتائج المتوقع تحقيقه من الرئيس التنفيذي، وتقديم توصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
  • مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي العام حول المكافآت المالية لكبار الموظفين التنفيذيين التابعين له مباشرة، وإجازتها.
  • مراجعة أداء كبار الموظفين التنفيذيين.
  • إعادة النظر في خطط الموارد البشرية فيما يخص السياسات والممارسات السائدة في مجال المكافآت حسب مرئيات الرئيس التنفيذي، وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة حسب تقدير اللجنة.
  • مراجعة خطط الإحلال الوظيفي للشركة بصفة عامة ولمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين المسؤولين لدى الرئيس التنفيذي بصفة خاصة.
  • مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وإنهاء خدمة كبار التنفيذيين المسؤولين لدى الرئيس التنفيذي باستثناء المدير المالي وسكرتير مجلس الإدارة الذي يتم تعيينه أو عزله بواسطة مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مدير إدارة المراجعة الداخلية الذي لايمكن عزله إلا بتوصية من لجنة المراجعة والمخاطر بالشركة.
  • التأكد سنوياً من استقلالية الأعضاء المستقلين بمجلس الإدارة.
  • التأكد سنوياً من عدم وجود حالات تعارض مصالح لدى أعضاء المجلس نتيجة لارتباطهم بمجالس إدارات شركات أخرى.
  • مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
  • تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
  • وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات إستخدام معايير ترتبط بالأداء

والجدول التالي يوضح أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بدورة المجلس الحالية:

اسم العضو المنصب
سمو الأمير / سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو اللجنة
الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا عضو اللجنة
المهندس / موسى بن عمران العمران عضو اللجنة
الأستاذ / غيورغس شوردرت عضو اللجنة
الأستاذ / بدر بن عبدالله العيسى عضو اللجنة

النظام الأساسي للشركة

النظام الأساسي للشركة

محاضر اجتماع الجمعية

معايير العضوية في مجلس الإدارة

معايير العضوية في مجلس الإدارة

مقدمة:

تهدف هذه السياسات إلى وضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس إدارة شركة المراعي (“الشركة”)، وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-212-2006 وتاريخ 21/10/1427هـ الموافق 12/11/2006م وتعديلاتها، حيث تنص المادة العاشرة المتقدم ذكرها على أن “من أهم الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة: (د) “وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها”.

وتستند هذه السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بالعضوية في مجلس إدارة الشركة إلى نظام الشركات والتعاميم الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وعن هيئة السوق المالية وإلى النظام الأساسي للشركة.

أولاً: سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة:

  1. أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن خمس وعشرون (25) عاماً.
  2. ألاّ يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو حكم بإفلاسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه.أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.
  3. ألاّ يكون المرشح عضواً في مجالس إدارات أكثر من خمس (5) شركات مساهمة في وقت واحد.
  4. ألاّ يكون المرشح موظفاً حكومياً.
  5. أن يتمتع المرشح بالقدرة على التواصل الفاعل والتفكير الاستراتيجي.
  6. مراعاة التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية، ومنح الأولوية في الترشيح للاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
  7. ألآّ يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس.
  8. في حالة العضو المستقل، يجب ألاّ تتوافر في العضو المستقل أي من الحالات التي تنافي الاستقلالية.
  9. يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الأسمية عن عشرة آلاف (10,000) ريال وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية المشار إليها في المادة (76) من نظام الشركات.
  10. أن يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.
  11. تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة باستقالته أو وفاته أو في حالة عزله بقرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية 51% للأسهم الممثلة في الاجتماع، أو إذا أدين بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو حكم بإفلاسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه أو أصبح غير صالحاً لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.
  12. يجب على عضو مجلس الإدارة أن يستقيل قبل نهاية مدته في المجلس، في حال فقدانه لأهليته للعمل كعضو مجلس إدارة، أو عجزه عن ممارسة أعماله، أو عدم قدرته على تخصيص الوقت أو الجهد اللازمين لأداء مهماته في المجلس، أما في حالة تعارض المصالح فيكون العضو بالخيار في الحصول على ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة أو تقديم استقالته.

ثانياً: إجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة

  1. تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت التنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة للإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وفقاً لنظام الشركات وتعميمات وزارة التجارة والصناعة ولائحة حوكمة الشركات.
  2. تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت توصيتها لمجلس الإدارة بشأن الترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المتقدم ذكرها.
  3. يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة إعلان رغبته بموجب إخطار لإدارة الشركة وفق المدد والمواعيد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعميمات والقرارات السارية، ويجب أن يشمل هذا الإخطار تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته العملية.
  4. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها
  5. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
  6. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.
  7. عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
  8. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات
  9. يجب توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان العصو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.
  10. يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري.
  11. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة بإرسال نسخ من اخطارات الترشيح ومرفقاتها وكشف بأسماء المرشحين إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة.
  12. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية للشركة بتزويد هيئة السوق المالية بالسير الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة وفقاً لـ”نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)”.
  13. يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت تنفيذ أي ملاحظات ترد من الجهات المختصة حول أي مرشح.
  14. يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للسياسات والمعايير والإجراءات المتقدم ذكرها

سياسة توزيع الأرباح

سياسة توزيع الأرباح

لقد نصت المادة ( 44 ) من النظام الأساسي للمراعي على: ” توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

  • يتم تخصيص % 10 من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
  • يوزع على حاملي الأسهم الممتازة تلك النسب من الأرباح المقررة لهذه الأسهم.
  • ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة تجنيب نسبة متساوية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى.
  • يوزع من الباقي بعد ذلك إن وجد دفعة أولى للمساهمين تعادل (% 5) من رأس المال المدفوع.
  • يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (% 5) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
  • يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية” كما نصت المادة ( 45 ) من النظام الأساسي للشركة على “تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة”

نجحت المراعي في على توزيع أرباح نقدية سنوية بنسبة جيدة من حجم صافي الأرباح السنوية المحققة بلغ متوسطها لأخر خمس سنوات 37.9% وبالرغم من توقع  “المراعي” توزيع أرباح نقدية سنوية وفقاً لإجراءات التوزيع المطبقة حالياً، إلا أنه لا توجد أية ضمانات لتوزيع الأرباح بشكل مستمر، كما لا توجد ضمانات لقيمة ونسبة الأرباح الموزعة في كل عام. وغالباً مايتم إقرار التوزيعات النقدية أو التوصية بها، بناءً على العديد من العوامل التي من أهمها، الأرباح المحققة والتدفقات النقدية والاستثمارات الرأسمالية الجديدة والتوقعات المستقبلية لحجم التمويل الخارج، مع الأخذ في الإعتبار أهمية المحافظة على سياسة نقدية قوية لمقابلة أي تغيرات طارئة.

وبشكل عام فإن مجلس إدارة المراعي يسعى من سنة إلى أخرى للحفاظ على اتساق التدفقات النقدية من خلال تخفيف أثر أي تغيير في التدفقات النقدية الحرة التي قد تُعزى إلى تحقيق أرباح أو خسائر في سنوات محددة، مع الحفاظ على معدلات توزيع نسبة أرباح الأسهم المستهدفة على المدى المتوسط.

علماً بأن المراعي قد وزعت وأعلنت عن توزيعات على حملة أسهمها تبلغ حوالي 11,839 مليون ريال منذُ إدراجها ضمن السوق المالية السعودية، على شكل توزيعات نقدية و أسهم مجانية، حيث بلغت التوزيعات النقدية حوالي 4,739 مليون ريال وتمثل 40% ، والأسهم المجانية لغرض رفع رأس المال من 750 مليون ريال عند الإدراج إلى 8,000 مليون الموصى بها، بلغت 7,100 مليون بنسبة 60% من إجمالي التوزيعات و الأسهم المجانية. يُستثنى من هذه التوزيعات زيادة رأس المال التي تمت عن طريق الاستحواذ على شركتي المخابز الغربية، وشركة خدمات المخابز العالمية بقيمة أسمية 90 مليون ريال والاستحواذ على 100% من أسهم شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) بقيمة أسمية 60 مليون ريال).

والجداول التالية توضح هذه التوزيعات:

التوزيعات النقدية مقارنة بصافي الربح ( مليون ريال)

التوزيع النقدي مقارنة بصافي الربح
السنة صافي الربح

(مليون ريال)

التوزيعات النقدية (مليون ريال) نسبة التوزيع الأسهم المصدرة حصة السهم
(مليون سهم) ( ريال )
2005م 386.1 75
2006م 464.7 200.0 43.0% 100 2.00
2007م 667.3 272.5 40.8% 109 2.50
2008م 910.3 381.5 41.9% 109 3.50
2009م 1,096.7 460.0 41.9% 115 4.00
2010م 1,285.4 517.5 40.3% 230 2.25
2011م 1,139.5 517.5 45.4% 230 2.25
2012م 1,440.6 500.0 34.7% 400 1.25
2013م 1,502.2 600.0 39.9% 600 1.00
2014م 1,674.3 600.0 35.8% 600 1.00
2015م 1,915.7 690.0 36.0% 600 1.15
اجمالي التوزيع النقدي   4,739.0      

تاريخ توزيع الأرباح

السنة تاريخ الإعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ التوزيع طريقة التوزيع الربح الموزع للسهم
2006م 21 يناير 2007م 27 مارس 2007م 10 أبريل 2007م تحويل للحساب 2.00
2007م 21 يناير 2008م 24 مارس 2008م 7 أبريل 2008م تحويل للحساب 2.50
2008م 19 يناير 2009م 23 مارس 2009م 7 أبريل 2009م تحويل للحساب 3.50
2009م 20 يناير 2010م 11 أبريل 2010م 26 أبريل 2010م تحويل للحساب 4.00
2010م 6 ديسمبر 2010م 3 أبريل 2011م 11 أبريل 2011م تحويل للحساب 2.25
2011م 7 ديسمبر 2011م 2 أبريل 2012م 11 أبريل 2012م تحويل للحساب 2.25
2012م 19 يناير 2013م 2 أبريل 2013م 10 أبريل 2013م تحويل للحساب 1.25
2013م 29 ديسمبر 2013م 2 أبريل 2014م 9 أبريل 2014م تحويل للحساب 1.00
2014م 28 ديسمبر 2014م 5 أبريل 2015م 12 أبريل 2015م تحويل للحساب 1.00
2015م 13 ديسمبر 2015م 3 أبريل 2016م 12 أبريل 2016م تحويل للحساب 1.15

التوزيع على شكل اسهم مجانية

السنة رأس المال (مليون ريال) المنح (مليون ريال) رأس المال بعد المنح (مليون ريال) نسبة المنح ملاحظات
2005م 750 250 1,000 33.3% منح سهم لكل ثلاثة
2010م 1,150 1,150 2,300 100% منح سهم لكل سهم
2012م 2,300 1,700 4,000 73.9% منح سهم لكل 1.353
2013م 4,000 2,000 6,000 50% منح سهم لكل أثنين
2016 6,000 2,000 8,000 33.3% منح سهم لكل ثلاثة
اجمالي قيمة توزيع منح الاسهم 7,100  

تاريخ منح الأسهم

السنة تاريخ الأعلان نوع الإصدار تاريخ الاستحقاق رأس المال السابق (مليون ريال) رأس المال الجديد (مليون ريال)
2005م 18 أكتوبر 2005م منحة اسهم 25 ديسمبر 2005م 750 1,000
2007م 19 فبراير 2007م استحواذ 27 مارس 2007م 1,000 1,090
2009م 9 مايو 2009م استحواذ 7 أكتوبر 2009م 1,090 1,150
2010م 5 أكتوبر 2010م منحة اسهم 5 ديسمبر 2010م 1,150 2,300
2012م 7 ديسمبر 2011م منحة اسهم 2 أبريل 2012م 2,300 4,000
2013م 29 مايو 2013م منحة اسهم 9 سبتمبر 2013م 4,000 6,000
2016م 14 ديسمبر 2015م منحة اسهم 3 أبريل 2016م 6,000 8,000

التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

تنظم السياسة المكتوبة لتعارض المصالح بنظام حوكمة المراعي، تعارض المصالح وتعالج حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويتم إبلاغ الجمعية العامة للمساهمين بأي تعارض للمصالح، ويتم طلب ترخيصه والموافقة عليه.

ويمكن استعراض تفاصيل التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة التي تمت ضمن إطار النشاط الاعتيادي للمراعي ووفقاً للشروط التجارية السائدة بالسوق بشكل سنوي كما يأتي:

2015
العضو/ المنشأة طبيعة التعامل المبلغ ( ألف ريال ) المدة الشروط
   
سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (ئيس مجلس الإدارة )
   
مزارع الكبير للأعلاف عقد إدارة 864 سنة الشروط التجارية السائدة
مزارع الكبير للأعلاف مشتريات أعلاف 39,663 سنة الشروط التجارية السائدة
إيجار مزرعة التوضيحية للألبان عقد إيجار 813 سنة الشروط التجارية السائدة
شركة النافورة للتموين الغذائي خدمات تموين 121 سنة الشروط التجارية السائدة
         
سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (ئيس مجلس الإدارة ) و سمو الأمير بن نايف سلطان بن محمد بن سعود الكبير
         
شركة أسمنت اليمامة استثمار في صكوك مصدره 50,000 2013م : 2018م الشروط التجارية السائدة
شركة أسمنت اليمامة مدفوعات أرباح صكوك 920 2015م الشروط التجارية السائدة
   
سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (ئيس مجلس الإدارة ) والمهندس / ناصر بن محمد المطوع
   
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني خدمات تأمين 96,561 2015م الشروط التجارية السائدة
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني تجديد عقد خدمات تأمين 104,723 2016م الشروط التجارية السائدة
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني استثمار في صكوك مصدره 3,000 2012م : 2019م الشروط التجارية السائدة
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني مدفوعات أرباح صكوك 30 2015م الشروط التجارية السائدة
   
سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
   
شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين” عقد خدمات اتصالات 13 2015م الشروط التجارية السائدة
   
الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم علي المهنا
   
إيجار أرض مركز التوزيع بمدينة الشارقة عقد إيجار 173 2001م : 2021م الشروط التجارية السائدة
   
الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا والمهندس / ناصر بن محمد المطوع
   
مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر خدمات نشر 436 سنة الشروط التجارية السائدة
   
مجموعة صافولا
   
شركة العزيزية بندة المتحدة مبيعات منتجات 566,733 سنة الشروط التجارية السائدة
شركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة مشتريات مواد تعبئة وتغليف 28,197 1 ينايرإلى 17 مارس 2015م الشروط التجارية السائدة
الشركة المتحدة للسكر مشتريات سكر 108,380 سنة الشروط التجارية السائدة
شركة عافية العالمية مشتريات زيت الصويا 41 سنة الشروط التجارية السائدة
   
الأستاذ /سليمان بن عبدالقادر المهيدب
   
البنك السعودي البريطاني خدمات بنكية 25,812 سنة الشروط التجارية السائدة
البنك السعودي البريطاني استثمار في صكوك مصدره 100,000 2015م : 2022م الشروط التجارية السائدة
البنك السعودي البريطاني استثمار في صكوك مصدره 150,000 2013م : 2018م الشروط التجارية السائدة
البنك السعودي البريطاني استثمار في صكوك مصدره 150,000 2013م : 2020م الشروط التجارية السائدة
البنك السعودي البريطاني استثمار في صكوك مصدره 50,000 2012م : 2019م الشروط التجارية السائدة
البنك السعودي البريطاني رصيد تمويل قائم 1,175,494 2015م : 2021م الشروط التجارية السائدة
البنك السعودي البريطاني مدفوعات أرباح صكوك 6,645 2015م الشروط التجارية السائدة
   
المهندس موسى بن عمران العمران والأستاذ / إبراهيم بن محمد العيسى
   
البنك السعودي الفرنسي خدمات بنكية 19,714 سنة الشروط التجارية السائدة
البنك السعودي الفرنسي استثمار في صكوك مصدره 100,000 2015م : 2022م الشروط التجارية السائدة
البنك السعودي الفرنسي استثمار في صكوك مصدره 200,000 2013م : 2018م الشروط التجارية السائدة
البنك السعودي الفرنسي استثمار في صكوك مصدره 100,000 2013م : 2020م الشروط التجارية السائدة
البنك السعودي الفرنسي استثمار في صكوك مصدره 90,000 2012م : 2019م الشروط التجارية السائدة
البنك السعودي الفرنسي رصيد تمويل قائم 781,667 2015م : 2019م الشروط التجارية السائدة
البنك السعودي الفرنسي مدفوعات أرباح صكوك 7,083 2015م الشروط التجارية السائدة
         
2014
ملاحظات الشروط المدة المبلغ (مليون ريال) طبيعة التعامل العضو / المنشأة
تم الموافقة على جميع العمليات من قبل مساهمي الشركة بإجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 5 أبريل 2015م
سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس الإدارة)
الشروط التجارية السائدة سنة 1 عقد إدارة مزارع الكبير للأعلاف
الشروط التجارية السائدة سنة 35 مشتريات أعلاف مزارع الكبير للأعلاف
الشروط التجارية السائدة سنة 3 عقد إيجار إيجار مزرعة التوضيحية للألبان
الشروط التجارية السائدة 2013م : 2018م 50 أستثمار في صكوك مصدره شركة أسمنت اليمامة
الشروط التجارية السائدة 2013م : 2018م 1 مدفوعات أرباح صكوك شركة أسمنت اليمامة
سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (ئيس مجلس الإدارة) والمهندس / ناصر بن محمد المطوع
الشروط التجارية السائدة 2014م 66 خدمات تأمين شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
الشروط التجارية السائدة 2015م 84 تجديد عقد خدمات تأمين شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
الشروط التجارية السائدة 2012م : 2019م 3 أستثمار في صكوك مصدره شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
الشروط التجارية السائدة 2012م : 2019م 0.1 مدفوعات أرباح صكوك شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم علي المهنا (عضو المجلس المنتدب)
الشروط التجارية السائدة 2001م : 2021م 0.2 عقد إيجار إيجار أرض مركز التوزيع بمدينة الشارقة
مجموعة صافولا
الشروط التجارية السائدة سنة 422 مبيعات منتجات شركة العزيزية بندة المتحدة
الشروط التجارية السائدة سنة 167 مشتريات مواد تعبئة وتغليف شركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة
الشروط التجارية السائدة سنة 105 مشتريات سكر الشركة المتحدة للسكر
الشروط التجارية السائدة سنة 4 مشتريات زيت الصويا شركة عافية العالمية

 

2013
ملاحظات الشروط المدة المبلغ (مليون ريال) طبيعة التعامل العضو / المنشأة
تمت الموافقة على جميع العمليات من قبل مساهمي الشركة بإجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2 أبريل 2014م
مجموعة صافولا
الشروط التجارية السائدة سنة 422 مبيعات منتجات مجموعة صافولا
الشروط التجارية السائدة سنة 118 مشتريات مواد تعبئة وتغليف شركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة
الشروط التجارية السائدة سنة 88 مشتريات سكر الشركة المتحدة للسكر
الشروط التجارية السائدة سنة 10 مشتريات زيت الصويا شركة عافية العالمية
رئيس مجلس الإدارة – سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير
الشروط التجارية السائدة سنة 45 عقد إدارة ومشتريات أعلاف مزارع الكبير للأعلاف
الشروط التجارية السائدة سنة 1 عقد إيجار إيجار مزرعة التوضيحية للألبان
الشروط التجارية السائدة سنة 54 تأمين شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم علي المهنا
الشروط التجارية السائدة من تاريخ 10 أبريل 2001 م وتنتهي بتاريخ 9 أبريل 2021 م 0.2 عقد إيجار إيجار أرض مركز التوزيع بمدينة الشارقة

 

2012
ملاحظات الشروط المدة المبلغ (مليون ريال) طبيعة التعامل العضو / المنشأة
تم الموافقة على جميع العمليات من قبل مساهمي الشركة بإجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 5 أبريل 2013م
مجموعة صافولا
الشروط التجارية السائدة سنة 376 مبيعات منتجات مجموعة صافولا
الشروط التجارية السائدة سنة 105 مشتريات مواد تعبئة وتغليف شركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة
الشروط التجارية السائدة سنة 120 مشتريات سكر الشركة المتحدة للسكر
الشروط التجارية السائدة سنة 10 مشتريات زيت الصويا شركة عافية العالمية
رئيس مجلس الإدارة – سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير
الشروط التجارية السائدة سنة 50 عقد إدارة ومشتريات أعلاف مزارع الكبير للأعلاف
الشروط التجارية السائدة سنة 1 عقد إيجار إيجار مزرعة التوضيحية للألبان
الشروط التجارية السائدة سنة 46 تأمين شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم علي المهنا
الشروط التجارية السائدة من تاريخ 10 أبريل 2001 م وتنتهي بتاريخ 9 أبريل 2021 م 0.2 عقد إيجار إيجار أرض مركز التوزيع بمدينة الشارقة

 

2011
ملاحظات الشروط المدة المبلغ (مليون ريال) طبيعة التعامل العضو / المنشأة
تم الموافقة على جميع العمليات من قبل مساهمي الشركة بإجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2 أبريل 2012م
سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس الإدارة)
الشروط التجارية السائدة سنة 50 عقد ايجار ومشتريات أعلاف مزارع الكبير للأعلاف
الشروط التجارية السائدة سنة 3 مشتريات أعلاف مزرعة التوضيحية للأعلاف
الشروط التجارية السائدة سنة 1 عقد ايجار ومشتريات أعلاف إيجار مزرعة التوضيحية للألبان
الشروط التجارية السائدة 2011 46 خدمات تأمين شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم علي المهنا (عضو المجلس المنتدب)
الشروط التجارية السائدة 2001م : 2021م 0.2 عقد إيجار إيجار أرض مركز التوزيع بمدينة الشارقة
مجموعة صافولا
الشروط التجارية السائدة سنة 350 مبيعات منتجات شركة العزيزية بندة المتحدة
الشروط التجارية السائدة سنة 55 مشتريات مواد تعبئة وتغليف شركة صافولا لأنظمة التعبئة والتغليف المحدودة
الشروط التجارية السائدة سنة 117 مشتريات سكر الشركة المتحدة للسكر

 

2010
ملاحظات الشروط المدة المبلغ (مليون ريال) طبيعة التعامل الأطراف ذات العلاقة
تم الموافقة على جميع العمليات من قبل مساهمي الشركة بإجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 3 أبريل 2011م  
الشروط التجارية السائدة سنة 375 مبيعات مساهمون رئيسيون
الشروط التجارية السائدة سنة 194 مشتريات مساهمون رئيسيون

 

2009
ملاحظات الشروط المدة المبلغ (مليون ريال) طبيعة التعامل الأطراف ذات العلاقة
الشروط التجارية السائدة سنة 257 مبيعات مساهمون رئيسيون
الشروط التجارية السائدة سنة 191 مشتريات مساهمون رئيسيون

 

2008
ملاحظات الشروط المدة المبلغ مليون ريال) طبيعة التعامل الأطراف ذات العلاقة
الشروط التجارية السائدة سنة (155) مبيعات مساهمون رئيسيون
الشروط التجارية السائدة سنة 186 مشتريات مساهمون رئيسيون

 

2007
ملاحظات الشروط المدة المبلغ مليون ريال) طبيعة التعامل الأطراف ذات العلاقة
الشروط التجارية السائدة سنة 106 مبيعات مساهمون رئيسيون
الشروط التجارية السائدة سنة 174 مشتريات مساهمون رئيسيون

 

2006

خلال العام، بلغت المبيعات إلى الاطراف ذات العلاقة 80.4 مليون ريال، بينما بلغت المشتريات 158.4 مليون ريال.

2005

خلال العام، بلغت المبيعات إلى الاطراف ذات العلاقة 60.5 مليون ريال، بينما بلغت المشتريات 146.7 مليون ريال.

مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين

مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين

لا يحصل أعضاء مجلس الإدارة على أي مكافآت جراء إدارتهم للمراعي، عدا ما يتم إقراره من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة، وذلك وفقاً للمادة 44 من النظام الأساسي للمراعي وبما لا يتعارض مع الأنظمة والتعاميم الصادرة من الجهات التشريعية والتنظيمية بهذا الخصوص والتي قضت أن يكون الحد الأقصى للمكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة التي ينص نظامها على أن “تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة معينة من الأرباح” مبلغ 200,000 ألف ريال. على أن تصرف هذه المكافأة من الربح بعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأسمال الشركة.

وخلاف ذلك يتلقى أعضاء المجلس بدل حضور عن اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، ويتقاضى أعضاء المجلس التنفيذيين ميزات ثابته جراء مهامهم ومسؤولياتهم المباشرة.

كما أن أكبر خمسة من التنفيذيين بالمراعي بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي يحصلون على الميزات وفقاً لعقود العمل المبرمة معهم.

ويمكن استعراض التفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بشكل سنوي كما يأتي:

2015
الف ريال أعضاء مجلس الإدارة خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي و المدير المالي
أعضاء المجلس التنفيذيين أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين الإجمالي
الرواتب و التعويضات 2,249 2,249 9,839
البدلات 27 335 362 908
المكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء 11,200 1,600 12,800 16,671
الخطط التحفيزية قصيرة او طويلة الأجل  –
تعويضات ومزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي 6,556 1,320 7,876 10,196
الأجمالي 20,032 3,255 23,287 37,614
2014
خمسة من كبار التنفيذيين مضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أعضاء المجلس غير التنفيذيين / مستقلين أعضاء المجلس التنفيذيين الف ريال
8,126 1,386 الرواتب والتعويضات
1,434 171 516 البدلات
14,674 1,600 1,200 المكافآت الدورية والسنوية
الخطط التحفيزية
460 1,360 260 تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
24,694 3,131 3,362 الاجمالي

 

2013
خمسة من كبار التنفيذيين مضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أعضاء المجلس غير التنفيذيين / مستقلين أعضاء المجلس التنفيذيين الف ريال
6,564 1,386 الرواتب والتعويضات
834 285 516 البدلات
12,889 1,600 1,200 المكافآت الدورية والسنوية
الخطط التحفيزية
460 1,360 260 تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
20,747 3,245 3,362 الاجمالي

 

2012
خمسة من كبار التنفيذيين مضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أعضاء المجلس غير التنفيذيين / مستقلين أعضاء المجلس التنفيذيين الف ريال
6,655 1,386 الرواتب والتعويضات
834 357 486 البدلات
11,786 1,600 1,200 المكافآت الدورية والسنوية
الخطط التحفيزية
460 1,360 260 تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
19,735 3,317 3,332 الاجمالي

 

2011
خمسة من كبار التنفيذيين مضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أعضاء المجلس غير التنفيذيين / مستقلين أعضاء المجلس التنفيذيين الف ريال
6,417 1,386 الرواتب والتعويضات
882 288 546 البدلات
10,689 1,600 1,200 المكافآت الدورية والسنوية
الخطط التحفيزية
490 1,360 260 تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
18,478 3,248 3,392 الاجمالي

 

2010
خمسة من كبار التنفيذيين مضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أعضاء المجلس غير التنفيذيين / مستقلين أعضاء المجلس التنفيذيين الف ريال
5,943 1,386 الرواتب والتعويضات
1,156 384 519 البدلات
10,616 1,600 1,200 المكافآت الدورية والسنوية
الخطط التحفيزية
431 1,300 200 تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
18,145 3,284 3,305 الاجمالي

 

2009

بلغت مكافآت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأعضاء المجلس في عام 2009م مبلغاً وقدره 6.3 مليون ريال. كما أن الرواتب والتعويضات المدفوعة في سنة 2009م إلى كبار التنفيذيين والبالغ عددهم عشرة مدراء قد بلغت 10.2 مليون ريال.

2008

بلغت مكافآت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأعضاء المجلس في هذا العام مبلغاً وقدره 6.4 مليون ريال. كما أن الرواتب والتعويضات المدفوعة في سنة 2008م إلى كبار المدراء التنفيذيين في الشركة قد بلغت 10.1 مليون ريال.

2007

بلغت مكافآت مجلس الادارة المدفوعة عن العام المنصرم 2007م مبلغ 2.1 مليون ريال.

2006

بلغت مكافآت مجلس الادارة المدفوعة عن العام المنصرم 2006م مبلغ 2.1 مليون ريال.

2005

وصلت المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الادارة مع نهاية عام 2005م إلى 2 مليون ريال.

كبار المستثمرين

كبار المستثمرين

المساهمون في شركة المراعي

بنهاية عام 2015م وصل عدد المساهمين في الشركة 51,214 مساهماً، تمثل ملكية الاستثمارات المؤسسية 57.4% وتمثل ملكية المستثمرون الأفراد 42.6% من الشركة. كما أن هناك 33 مستثمراً يملكون مليون سهم وأكثر من الأسهم المصدرة للمراعي و تمثل ملكيتهم 87.9% من الأسهم المصدرة.

تقدم الجداول الأتية وصفاً للمستثمرين في المراعي:

مستثمرو المراعي وفقاً لطبيعتهم
المستثمرون عددهم أسهمهم ملكيتهم
استثمارات مؤسسية 277        344,442,697 57.4%
أفراد 50,937          255,557,303 42.6%
المجموع 51,214 600,000,000 100%
مستثمرو المراعي وفقاً لجنسياتهم
الجنسية عددهم أسهمهم ملكيتهم
سعوديون 50,851          576,186,139 96.0%
جنسيات أخرى 363              23,813,861 4.0%
المجموع 51,214 600,000,000 100%
مستثمرو المراعي وفقاً لفئاتهم
المستثمرون ملكيتهم عددهم
شركة مجموعة صافولا 36.5% 1
صاحب السمو الأمير / سلطان بن محمد بن سعود الكبير ال سعود 28.7% 1
عائلة العمران 7.2% 5
صناديق استثمار 4.9% 87
إتفاقيات مبادلة 2.8% 45
شركات 3.3% 99
مؤسسات حكومية وشبه حكومية 3.8% 12
بنوك ومؤسسات مالية 0.2% 11
شركات تأمين 0.1% 8
جمعيات خيرية 0.1% 8
أخرون 12.4% 50,937
المجموع 100% 51,214
مستثمرو المراعي وفقاً لحجم الملكية
حجم الملكية عددهم ملكيتهم
مليون سهم وأكثر 33 87.9%
من 500 ألف لأقل من مليون 13 1.6%
من 100 ألف لأقل من 500 ألف 110 3.9%
من 50 ألف لأقل من 100 ألف 91 1.0%
من 10 ألاف لأقل من 50 ألف 538 1.9%
من 5 ألاف لأقل من 10 ألآف 519 0.6%
من ألف لأقل من 5 ألآف 3,636 1.1%
أقل من ألف سهم 46,274 2.1%
المجموع 51,214 100%